Политика ПОД/ФТ

Обзор

Rintral Trading S.L.U. обязуется предотвращать и снижать риски, связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением запрещённых материалов в соответствии с применимыми законами и нормативными актами. Политика по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) отражает нашу приверженность борьбе с незаконной деятельностью и обеспечению соблюдения испанских, европейских и других международных законов и стандартов.

Заявление о политике

Rintral Trading S.L.U. категорически запрещает использование своих услуг для любых незаконных целей, включая отмывание денег, финансирование терроризма или любую деятельность, способствующую финансовым преступлениям любого рода. Мы стремимся поддерживать высочайшие стандарты честности, прозрачности и соблюдения законодательства во всех наших операциях.

Соблюдение испанского законодательства

Мы строго соблюдаем нормы по противодействию отмыванию денег, установленные испанским законодательством, включая, но не ограничиваясь: a. Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Закон 10/2010 от 28 апреля о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма) b. Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010 (Королевский указ 304/2014 от 5 мая, утверждающий Регламент Закона 10/2010).

Кроме того, все наши политики и процессы полностью соответствуют требованиям европейских директив и других международных организаций, таких как FATF.

Мы постоянно отслеживаем любые изменения или поправки в этих законах и своевременно корректируем наши политики и процедуры ПОД/ФТ.

Проверка клиентов (CDD)

Мы внедрили надёжные процедуры проверки клиентов для подтверждения их личности и оценки потенциальных рисков, связанных с их операциями. Это включает получение и проверку соответствующих документов, проведение углублённой проверки для клиентов с высоким уровнем риска и поддержание актуальных записей о клиентах.

Мониторинг подозрительной активности

В соответствии с нормативными требованиями, Rintral Trading S.L.U. использует сложные системы и инструменты мониторинга для выявления и предотвращения подозрительной деятельности. Мы постоянно отслеживаем транзакции клиентов, активность на счетах и другие релевантные данные на предмет признаков возможного отмывания денег, финансирования терроризма или финансовых преступлений. Любая выявленная подозрительная активность или тревожные сигналы будут своевременно сообщены соответствующим органам в соответствии с законом.

Обязательства по отчетности

В соответствии с требованиями испанского законодательства, Rintral Trading S.L.U. незамедлительно сообщает о любых подозрительных транзакциях или действиях соответствующим органам, таким как Исполнительная служба Комиссии по предотвращению отмывания денег и финансовых преступлений (SEPBLAC), CNMV или Министерство финансов. Мы полностью сотрудничаем с органами власти и правоохранительными органами в их расследованиях, предоставляя всю необходимую информацию и поддержку.

Обучение и повышение осведомленности персонала

Мы понимаем важную роль наших сотрудников в поддержании эффективной программы ПОД/ФТ. Поэтому Rintral Trading S.L.U. обеспечивает всестороннее ежегодное обучение всех сотрудников, чтобы они понимали свои обязанности, были в курсе последних требований ПОД/ФТ и могли эффективно выявлять и сообщать о подозрительной деятельности.

Ведение документации

Мы ведём точные и полные записи о транзакциях клиентов, документах, удостоверяющих личность, и другой релевантной информации в соответствии с испанским и европейским законодательством. Эти записи надежно хранятся и сохраняются в течение установленных законом сроков.

Постоянная оценка программы ПОД/ФТ

Rintral Trading S.L.U. регулярно оценивает и обновляет свои политики, процедуры и системы ПОД/ФТ и другие внутренние нормативные документы, чтобы обеспечить их эффективность и соответствие изменяющимся требованиям законодательства Испании и Европы. Мы проводим внутренние аудиты, оценки рисков и обзоры для выявления областей для улучшения и своевременно внедряем необходимые меры.

Сообщение о несоблюдении

Любые сотрудники или лица, ставшие свидетелями возможных нарушений ПОД/ФТ или данной политики, поощряются сообщать о таких инцидентах через наши специально выделенные каналы, такие как канал для сообщений о нарушениях, доступный на нашей главной странице. Rintral Trading S.L.U. придерживается строгой политики недопущения преследований в отношении лиц, сообщающих добросовестно.

Сотрудничество с регулирующими органами

Мы поддерживаем открытые и конструктивные отношения с регулирующими органами и предоставляем им полное содействие, информацию и сотрудничество в соответствии с требованиями закона.

Данная Политика ПОД/ФТ и другие внутренние связанные политики доводятся до сведения всех сотрудников и заинтересованных сторон Rintral Trading S.L.U. для обеспечения осведомленности и соблюдения. Проводятся регулярные тренинги и обновления для обеспечения понимания и соблюдения политик.

Если у вас есть вопросы, замечания или требуется дополнительная информация о нашей Политике ПОД/ФТ или других внутренних политиках, пожалуйста, свяжитесь с нашей специализированной службой поддержки. Мы стремимся поддерживать высочайшие стандарты соблюдения и предотвращать использование наших услуг в незаконных целях.