الأشخاص المعرضون سياسياً (PEPs)

ماذا نعني عندما نسألك إذا "هل أنت، أو كنت في السنوات الأخيرة، شخصًا معرضًا سياسيًا (PEP)؟ هل لديك أي علاقة تجارية مع، أو هل أنت من أفراد الأسرة المباشرين (والد، طفل، زوج أو شريك) لشخص هو أو كان شخصًا معرضًا سياسيًا؟"

وفقًا لأحكام اللوائح الأوروبية والإسبانية التي تخضع لها Nebeus، يُعتبر الأشخاص ذوو المسؤوليات العامة هم الأشخاص الطبيعيون الذين يشغلون أو شغلوا وظائف عامة مهمة، مثل رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، والوزراء أو أعضاء الحكومة الآخرين، وأمناء الدولة أو الوكلاء؛ أعضاء البرلمان؛ قضاة المحاكم العليا، والمحاكم الدستورية أو المحاكم العليا الأخرى التي لا تخضع قراراتها عادة للاستئناف، إلا في ظروف استثنائية، بما في ذلك الأعضاء المعادلون في النيابة العامة؛ أعضاء محاكم المراجعة أو مجالس البنوك المركزية؛ السفراء والقائمين بالأعمال؛ كبار الضباط العسكريين في القوات المسلحة؛ أعضاء الهيئات الإدارية أو الإشرافية أو الإدارية للشركات المملوكة للدولة؛ المديرون، ونواب المديرين، وأعضاء مجلس الإدارة، أو الوظائف المعادلة، في منظمة دولية؛ والمناصب العليا في الأحزاب السياسية ذات التمثيل البرلماني.

كما يُعتبر الأشخاص ذوو المسؤولية العامة أيضًا:

أ) الأشخاص، غير المدرجين في القسم السابق، الذين يُعتبرون مسؤولين كبار وفقًا لأحكام المادة 1 من القانون 3/2015 بتاريخ 30 مارس، الذي ينظم شغل المناصب العليا في الإدارة العامة للدولة.

ب) الأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا مناصب عامة مهمة على المستوى الإقليمي الإسباني، مثل الرؤساء والمستشارين وأعضاء المجالس الحاكمة الآخرين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يشغلون مناصب مكافئة لتلك المذكورة في الحرف أ) والنواب الإقليميين والمناصب الإدارية العليا في الأحزاب السياسية ذات التمثيل الإقليمي.

ج) على المستوى المحلي في إسبانيا، العمداء والمستشارون والأشخاص الذين يشغلون مناصب مكافئة لتلك المذكورة في النقطة أ) في عواصم المحافظات والمجتمعات المستقلة والسلطات المحلية التي يزيد عدد سكانها عن 50,000 نسمة، بالإضافة إلى المناصب الإدارية العليا في الأحزاب السياسية ذات التمثيل في تلك الدوائر الانتخابية.

د) المناصب الإدارية العليا في النقابات العمالية الإسبانية أو المنظمات التجارية.

هـ) الأشخاص الذين يؤدون وظائف عامة مهمة في المنظمات الدولية المعتمدة في إسبانيا. يجب على هذه المنظمات إعداد قائمة بهذه الوظائف العامة وتحديثها وفقًا لأحكام هذا القسم.

لا تشمل أي من الفئات المنصوص عليها في الأقسام السابقة الموظفين العموميين من المستوى المتوسط أو الأدنى.

لهذه الأغراض، يُعتبر أحد أفراد الأسرة هو الزوج أو الشخص المرتبط بعلاقة مستقرة ذات طبيعة مماثلة، وكذلك الوالدان والأبناء، والأزواج أو الأشخاص المرتبطون بالأبناء بعلاقة مستقرة ذات طبيعة مماثلة.

يُعتبر أي شخص طبيعي معروف بأنه يمتلك أو يسيطر على أداة قانونية أو شخص بشكل مشترك مع شخص ذو مسؤولية عامة، أو الذي يحتفظ بأنواع أخرى من العلاقات التجارية الوثيقة مع ذلك الشخص، أو الذي يمتلك أو يسيطر على أداة قانونية أو شخص معروف بأنه تم تأسيسه لصالح ذلك الشخص، شريكًا مقربًا.