نظرة عامة على التحقق من KYC
يساعد التحقق من KYC شركة Nebeus على تأكيد هوية المستخدمين على المنصة، وحماية العملاء، والامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ما معنى KYC
تعني KYC "اعرف عميلك". وهي العملية المستخدمة لتأكيد هوية العميل قبل أن يتمكن من استخدام الخدمات المالية والخاصة بالأصول المشفرة المنظمة.
قد تطلب Nebeus تفاصيل الهوية، ومستند هوية صادر عن جهة حكومية، وفحص الحضور الحي، وإثبات العنوان، وفي بعض الحالات معلومات عن مصدر الأموال أو مصدر الثروة.
مزود التحقق
تستخدم Nebeus خدمة Sumsub كمزود للتحقق من الهوية. يتم عرض سير التحقق داخل حسابك في Nebeus.
ما الذي تتحقق منه Nebeus؟
- أن مستند الهوية أصلي وصالح وينتمي للشخص المتقدم.
- أن الاسم وتاريخ الميلاد والبلد وتفاصيل المستند متطابقة.
- أن العميل غير خاضع لعقوبات أو قيود تمنع الوصول إلى الخدمة.
- أن الحساب لا يتم فتحه من قبل طرف ثالث غير مصرح له.
- أن يتم تقديم معلومات امتثال إضافية عند طلبها بموجب القانون أو ضوابط المخاطر.
سير التحقق الأساسي
يكمل معظم المستخدمين سير التحقق الأساسي بتأكيد التفاصيل الشخصية، وتحميل مستند الهوية، وإجراء فحص الحضور الحي، والانتظار لنتيجة المراجعة.
النتائج المحتملة
| النتيجة | ماذا تعني | ماذا تفعل |
|---|---|---|
| تمت الموافقة | نجحت المعلومات في الفحوصات المطلوبة. | يمكنك الاستمرار في استخدام الخدمات المتاحة. |
| مطلوب مزيد من المعلومات | هناك مستند مفقود أو غير واضح أو منتهي الصلاحية أو غير متطابق. | قم بتحميل المستند المطلوب في حسابك. |
| مرفوض | لا يمكن الموافقة على التحقق وفقًا للمتطلبات الحالية. | راجع السبب المعروض واتصل بالدعم إذا كنت تعتقد أن القرار غير صحيح. |
Was this article helpful?
Tell us. We use it to improve the docs.