Politisch exponierte Personen (PEPs)

Was meinen wir, wenn wir Sie fragen, ob „Sie sind oder waren in den letzten Jahren eine politisch exponierte Person (PEP)? Haben Sie eine Geschäftsbeziehung zu oder sind Sie ein unmittelbares Familienmitglied (Elternteil, Kind, Ehepartner oder Partner) von jemandem, der eine politisch exponierte Person ist oder war?“

Gemäß den Bestimmungen der europäischen und spanischen Vorschriften, denen Nebeus unterliegt, gelten Personen mit öffentlichen Verantwortlichkeiten als natürliche Personen, die wichtige öffentliche Funktionen innehaben oder innehatten, wie Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister oder andere Regierungsmitglieder, Staatssekretäre oder Unterstaatssekretäre; Parlamentarier; Richter von Obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder anderen hohen Gerichten, deren Entscheidungen normalerweise nicht angefochten werden können, außer in Ausnahmefällen, einschließlich gleichwertiger Mitglieder der Staatsanwaltschaft; Mitglieder von Rechnungshöfen oder Zentralbankvorständen; Botschafter und Geschäftsträger; hochrangiges Militärpersonal der Streitkräfte; Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremien öffentlich-rechtlicher Unternehmen; Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Vorstands oder gleichwertige Funktionen einer internationalen Organisation; sowie leitende Positionen in politischen Parteien mit parlamentarischer Vertretung.

Folgende Personen gelten ebenfalls als Personen mit öffentlicher Verantwortung:

a) Personen, die nicht in dem vorherigen Abschnitt aufgeführt sind und gemäß den Bestimmungen des Artikels 1 des Gesetzes 3/2015 vom 30. März, das die Ausübung von Führungspositionen in der Allgemeinen Staatsverwaltung regelt, als leitende Beamte gelten.

b) Personen, die wichtige öffentliche Funktionen auf spanischer regionaler Ebene innehaben oder innehatten, wie Präsidenten und Ratsmitglieder sowie andere Mitglieder von Regierungsräten, sowie Personen, die Positionen innehaben, die denen unter Buchstabe a) entsprechen, und regionale Abgeordnete sowie leitende Positionen in politischen Parteien mit regionaler Vertretung.

c) Auf lokaler Ebene in Spanien Bürgermeister, Ratsmitglieder und Personen, die Positionen innehaben, die denen unter Punkt a) in den Provinzhauptstädten, autonomen Gemeinschaften und lokalen Behörden mit mehr als 50.000 Einwohnern entsprechen, sowie leitende Positionen in politischen Parteien mit Vertretung in diesen Wahlkreisen.

d) Leitende Positionen in spanischen Gewerkschaften oder Wirtschaftsorganisationen.

e) Personen, die wichtige öffentliche Funktionen in internationalen Organisationen ausüben, die in Spanien akkreditiert sind. Diese Organisationen müssen eine Liste dieser öffentlichen Funktionen gemäß den Bestimmungen dieses Abschnitts erstellen und aktuell halten.

Keine der in den vorangegangenen Abschnitten vorgesehenen Kategorien umfasst öffentliche Angestellte mittleren oder unteren Niveaus.

Für diese Zwecke gilt als Familienmitglied der Ehepartner oder eine Person, die in einer stabilen Beziehung ähnlicher Art verbunden ist, sowie Eltern und Kinder und Ehepartner oder Personen, die mit Kindern in einer stabilen Beziehung ähnlicher Art verbunden sind.

Jede natürliche Person, von der bekannt ist, dass sie gemeinsam mit einer Person mit öffentlicher Verantwortung Eigentum oder Kontrolle an einem juristischen Instrument oder einer juristischen Person hält, oder die andere enge geschäftliche Beziehungen zu dieser Person unterhält, oder die Eigentum oder Kontrolle an einem juristischen Instrument oder einer juristischen Person hält, von der bekannt ist, dass sie zum Nutzen dieser Person gegründet wurde, gilt als nahestehende Person.