Übersicht zur KYC-Verifizierung
Die KYC-Verifizierung hilft Nebeus dabei, zu bestätigen, wer die Plattform nutzt, Kunden zu schützen und die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen.
Was KYC bedeutet
KYC steht für Know Your Customer (Kenne deinen Kunden). Es ist der Prozess, mit dem die Identität eines Kunden bestätigt wird, bevor er regulierte Finanz- und Krypto-Asset-Dienstleistungen nutzen kann.
Nebeus kann nach Identitätsdaten, einem amtlichen Ausweisdokument, einem Lebendigkeitstest, einem Adressnachweis und in einigen Fällen Informationen zur Herkunft der Mittel oder des Vermögens fragen.
Nebeus nutzt Sumsub als Verifizierungsanbieter für Identitätsprüfungen. Der Verifizierungsprozess wird direkt in Ihrem Nebeus-Konto angezeigt.
Was überprüft Nebeus?
- Dass das Ausweisdokument echt, gültig ist und zur antragstellenden Person gehört.
- Dass Name, Geburtsdatum, Land und Dokumentendetails übereinstimmen.
- Dass der Kunde keinen Sanktionen oder Einschränkungen unterliegt, die den Zugang zum Service verhindern.
- Dass das Konto nicht von einer unbefugten dritten Person eröffnet wird.
- Dass zusätzliche Compliance-Informationen bereitgestellt werden, wenn dies gesetzlich oder durch Risikokontrollen erforderlich ist.
Grundlegender Verifizierungsprozess
Die meisten Nutzer durchlaufen den grundlegenden Prozess, indem sie persönliche Daten bestätigen, ein Ausweisdokument hochladen, einen Lebendigkeitstest absolvieren und auf das Prüfergebnis warten.
Mögliche Ergebnisse
| Ergebnis | Was es bedeutet | Was zu tun ist |
|---|---|---|
| Genehmigt | Die Informationen haben die erforderlichen Prüfungen bestanden. | Sie können die verfügbaren Dienste weiterhin nutzen. |
| Weitere Informationen erforderlich | Ein Dokument fehlt, ist unklar, abgelaufen oder inkonsistent. | Laden Sie das angeforderte Dokument in Ihrem Konto hoch. |
| Abgelehnt | Die Prüfung kann unter den aktuellen Anforderungen nicht genehmigt werden. | Überprüfen Sie den angezeigten Grund und kontaktieren Sie den Support, wenn Sie glauben, dass dies ein Fehler ist. |
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