Présentation de la vérification KYC
La vérification KYC aide Nebeus à confirmer l'identité des utilisateurs de la plateforme, à protéger les clients et à respecter les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Que signifie KYC
KYC signifie Know Your Customer (Connaître son client). C'est le processus utilisé pour confirmer l'identité d'un client avant qu'il puisse utiliser des services financiers et de crypto-actifs réglementés.
Nebeus peut demander des informations d'identité, un document d'identité officiel délivré par le gouvernement, une vérification de vivacité, une preuve d'adresse, et dans certains cas des informations sur la source des fonds ou la source de richesse.
Nebeus utilise Sumsub comme fournisseur de vérification pour les contrôles d'identité. Le processus de vérification s'affiche directement dans votre compte Nebeus.
Que vérifie Nebeus ?
- Que le document d'identité est authentique, valide et appartient à la personne qui fait la demande.
- Que le nom, la date de naissance, le pays et les détails du document sont cohérents.
- Que le client ne fait pas l'objet de sanctions ou de restrictions empêchant l'accès au service.
- Que le compte n'est pas ouvert par un tiers non autorisé.
- Que des informations supplémentaires de conformité sont fournies lorsque la loi ou les contrôles de risque l'exigent.
Processus de vérification de base
La plupart des utilisateurs complètent le processus de base en confirmant leurs informations personnelles, en téléchargeant un document d'identité, en effectuant une vérification de vivacité, puis en attendant le résultat de l'examen.
Résultats possibles
| Résultat | Ce que cela signifie | Que faire |
|---|---|---|
| Approuvé | Les informations ont passé les contrôles requis. | Vous pouvez continuer à utiliser les services disponibles. |
| Informations supplémentaires nécessaires | Un document est manquant, flou, expiré ou incohérent. | Téléchargez le document demandé dans votre compte. |
| Rejeté | La vérification ne peut pas être approuvée selon les exigences actuelles. | Examinez la raison indiquée et contactez le support si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur. |
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