Persone Politicamente Esposte (PEP)

Cosa intendiamo quando ti chiediamo se “sei, o sei stato negli ultimi anni, una persona politicamente esposta (PEP)? Hai rapporti d’affari con, o sei un familiare diretto (genitore, figlio, coniuge o partner) di qualcuno che è o è stato una persona politicamente esposta?”

Conformemente alle disposizioni delle normative europee e spagnole a cui Nebeus è soggetta, si considerano persone con responsabilità pubblica le persone fisiche che ricoprono o hanno ricoperto importanti funzioni pubbliche, quali capi di stato, capi di governo, ministri o altri membri del governo, segretari di stato o sottosegretari; parlamentari; giudici delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altre alte corti le cui decisioni normalmente non sono soggette a ricorso, salvo circostanze eccezionali, inclusi membri equivalenti della Procura; membri delle corti dei conti o dei consigli delle banche centrali; ambasciatori e incaricati d’affari; alti ufficiali militari delle forze armate; membri degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di società pubbliche; direttori, vicedirettori e membri del consiglio di amministrazione, o funzioni equivalenti, di un’organizzazione internazionale; e posizioni dirigenziali di alto livello nei partiti politici con rappresentanza parlamentare.

Si considerano inoltre Persone con Responsabilità Pubblica:

a) Persone, diverse da quelle elencate nella sezione precedente, considerate funzionari di alto livello in conformità con le disposizioni dell'Articolo 1 della Legge 3/2015 del 30 marzo, che regolamenta l'esercizio di posizioni di vertice nell'Amministrazione Generale dello Stato.

b) Persone che ricoprono o hanno ricoperto importanti funzioni pubbliche a livello regionale spagnolo, come presidenti e consiglieri e altri membri dei consigli di governo, nonché persone che occupano posizioni equivalenti a quelle elencate nella lettera a) e deputati regionali e posizioni di alta dirigenza nei partiti politici con rappresentanza regionale.

c) A livello locale in Spagna, sindaci, consiglieri e persone che ricoprono posizioni equivalenti a quelle elencate al punto a) nelle capitali provinciali, nelle comunità autonome e negli enti locali con più di 50.000 abitanti, nonché posizioni di alta dirigenza nei partiti politici con rappresentanza in tali circoscrizioni.

d) Posizioni di alta dirigenza nei sindacati spagnoli o nelle organizzazioni imprenditoriali.

e) Persone che svolgono importanti funzioni pubbliche in organizzazioni internazionali accreditate in Spagna. Queste organizzazioni devono redigere e mantenere aggiornata una lista di tali funzioni pubbliche in conformità con le disposizioni di questa sezione.

Nessuna delle categorie previste nelle sezioni precedenti includerà dipendenti pubblici di livello medio o inferiore.

Ai fini di cui sopra, si considera familiare il coniuge o la persona legata da una relazione stabile di natura analoga, nonché genitori e figli, e i coniugi o le persone legate ai figli da una relazione stabile di natura analoga.

Si considera associato stretto qualsiasi persona fisica nota per detenere la proprietà o il controllo di uno strumento giuridico o persona congiuntamente a una persona con responsabilità pubblica, o che mantiene altri tipi di relazioni commerciali strette con tale persona, o che detiene la proprietà o il controllo di uno strumento giuridico o persona noto per essere stato costituito a beneficio di tale persona.