Panoramica della verifica KYC
La verifica KYC aiuta Nebeus a confermare chi utilizza la piattaforma, proteggere i clienti e rispettare gli obblighi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Cosa significa KYC
KYC significa Know Your Customer (Conosci il tuo cliente). È il processo utilizzato per confermare l'identità di un cliente prima che possa utilizzare servizi finanziari regolamentati e di cripto-asset.
Nebeus potrebbe richiedere dettagli sull'identità, un documento d'identità rilasciato dal governo, un controllo di vitalità, una prova di indirizzo e, in alcuni casi, informazioni sulla fonte dei fondi o sulla fonte della ricchezza.
Nebeus utilizza Sumsub come fornitore di verifica per i controlli di identità. Il processo di verifica viene mostrato all'interno del tuo account Nebeus.
Cosa verifica Nebeus?
- Che il documento d'identità sia autentico, valido e appartenga alla persona che fa richiesta.
- Che il nome, la data di nascita, il paese e i dettagli del documento siano coerenti.
- Che il cliente non sia soggetto a sanzioni o restrizioni che ne impediscano l'accesso ai servizi.
- Che l'account non venga aperto da una terza parte non autorizzata.
- Che vengano fornite informazioni aggiuntive di conformità quando richiesto dalla legge o dai controlli di rischio.
Flusso di verifica base
La maggior parte degli utenti completa il flusso base confermando i dati personali, caricando un documento d'identità, completando un controllo di vitalità e attendendo il risultato della revisione.
Risultati possibili
| Risultato | Cosa significa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Approvato | Le informazioni hanno superato i controlli richiesti. | Puoi continuare a utilizzare i servizi disponibili. |
| Ulteriori informazioni necessarie | Un documento è mancante, poco chiaro, scaduto o incoerente. | Carica il documento richiesto nel tuo account. |
| Rifiutato | Il controllo non può essere approvato secondo i requisiti attuali. | Verifica il motivo indicato e contatta l'assistenza se ritieni che sia errato. |
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