Politiek prominente personen (PEP's)

Wat bedoelen we als we u vragen of “u bent, of in de afgelopen jaren bent geweest, een politiek prominent persoon (PEP)? Heeft u zakelijke relaties met, of bent u een direct familielid (ouder, kind, echtgenoot of partner) van iemand die een politiek prominent persoon is of is geweest?”

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese en Spaanse regelgeving waaraan Nebeus is onderworpen, worden personen met publieke verantwoordelijkheden beschouwd als natuurlijke personen die belangrijke openbare functies bekleden of hebben bekleed, zoals staatshoofden, regeringsleiders, ministers of andere regeringsleden, staatssecretarissen of ondersecretarissen; parlementsleden; rechters van hoge rechtbanken, constitutionele hoven of andere hoge rechtbanken waarvan de beslissingen normaal gesproken niet vatbaar zijn voor beroep, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, inclusief gelijkwaardige leden van het Openbaar Ministerie; leden van rekenkamers of centrale bankbesturen; ambassadeurs en gezantschapschefs; hoge militairen van de strijdkrachten; leden van de administratieve, management- of toezichthoudende organen van publiek eigendom zijnde bedrijven; directeuren, adjunct-directeuren en leden van de raad van bestuur, of gelijkwaardige functies, van een internationale organisatie; en hogere managementfuncties in politieke partijen met parlementaire vertegenwoordiging.

De volgende worden ook beschouwd als Personen met Publieke Verantwoordelijkheid:

a) Personen, anders dan degenen die in de vorige sectie zijn genoemd, die worden beschouwd als hoge functionarissen overeenkomstig de bepalingen van Artikel 1 van Wet 3/2015 van 30 maart, die het uitoefenen van hoge functies in de Algemene Staatsadministratie regelt.

b) Personen die belangrijke openbare functies bekleden of hebben bekleed op het Spaanse regionale niveau, zoals voorzitters en raadsleden en andere leden van bestuursraden, evenals personen die functies bekleden die gelijkwaardig zijn aan die genoemd in letter a) en regionale afgevaardigden en hogere managementposities in politieke partijen met regionale vertegenwoordiging.

c) Op lokaal niveau in Spanje, burgemeesters, raadsleden en personen die functies bekleden die gelijkwaardig zijn aan die genoemd in punt a) in provinciale hoofdsteden, autonome gemeenschappen en lokale autoriteiten met meer dan 50.000 inwoners, evenals hogere managementposities in politieke partijen met vertegenwoordiging in die kiesdistricten.

d) Hogere managementposities in Spaanse vakbonden of werkgeversorganisaties.

e) Personen die belangrijke openbare functies vervullen in internationale organisaties die in Spanje zijn geaccrediteerd. Deze organisaties moeten een lijst van deze openbare functies opstellen en bijwerken in overeenstemming met de bepalingen van deze sectie.

Geen van de categorieën voorzien in de voorgaande secties omvat ambtenaren op midden- of lager niveau.

Voor deze doeleinden wordt een familielid beschouwd als een echtgenoot of persoon die verbonden is door een stabiele relatie van vergelijkbare aard, evenals ouders en kinderen, en echtgenoten of personen die verbonden zijn met kinderen door een stabiele relatie van vergelijkbare aard.

Elke natuurlijke persoon waarvan bekend is dat hij eigendom of controle heeft over een rechtspersoonlijkheid of persoon gezamenlijk met een persoon met publieke verantwoordelijkheid, of die andere soorten nauwe zakelijke relaties met die persoon onderhoudt, of die eigendom of controle heeft over een rechtspersoonlijkheid of persoon waarvan bekend is dat deze is opgericht ten behoeve van die persoon, wordt beschouwd als een nauwe medewerker.