Overzicht KYC-verificatie
KYC-verificatie helpt Nebeus te bevestigen wie het platform gebruikt, klanten te beschermen en te voldoen aan anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringsverplichtingen.
Wat KYC betekent
KYC betekent Know Your Customer (Ken uw klant). Het is het proces dat wordt gebruikt om de identiteit van een klant te bevestigen voordat hij gereguleerde financiële en crypto-asset diensten kan gebruiken.
Nebeus kan vragen om identiteitsgegevens, een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs, een liveness-check, bewijs van adres en in sommige gevallen informatie over de bron van fondsen of bron van vermogen.
Nebeus gebruikt Sumsub als verificatieprovider voor identiteitscontroles. De verificatiestroom wordt weergegeven binnen uw Nebeus-account.
Wat controleert Nebeus?
- Dat het identiteitsbewijs echt, geldig is en toebehoort aan de persoon die de aanvraag doet.
- Dat de naam, geboortedatum, het land en de documentgegevens consistent zijn.
- Dat de klant niet onderhevig is aan sancties of beperkingen die de toegang tot de dienst verhinderen.
- Dat het account niet wordt geopend door een onbevoegde derde partij.
- Dat aanvullende compliance-informatie wordt verstrekt wanneer dit wettelijk of op basis van risicocontroles vereist is.
Basis verificatiestroom
De meeste gebruikers doorlopen de basisstroom door persoonlijke gegevens te bevestigen, een identiteitsbewijs te uploaden, een liveness-check te voltooien en te wachten op het beoordelingsresultaat.
Mogelijke resultaten
| Resultaat | Wat het betekent | Wat te doen |
|---|---|---|
| Goedgekeurd | De informatie heeft de vereiste controles doorstaan. | U kunt doorgaan met het gebruik van de beschikbare diensten. |
| Meer informatie nodig | Er ontbreekt een document, het is onduidelijk, verlopen of inconsistent. | Upload het gevraagde document in uw account. |
| Afgewezen | De controle kan niet worden goedgekeurd onder de huidige vereisten. | Bekijk de getoonde reden en neem contact op met de ondersteuning als u denkt dat dit onjuist is. |
Was this article helpful?
Tell us. We use it to improve the docs.