Persoane expuse politic (PEP)

Ce înțelegem când vă întrebăm dacă „sunteți sau ați fost în ultimii ani o persoană expusă politic (PEP)? Aveți vreo relație de afaceri cu, sau sunteți membru al familiei imediate (părinte, copil, soț/soție sau partener) al cuiva care este sau a fost o persoană expusă politic?”

În conformitate cu prevederile reglementărilor europene și spaniole la care este supus Nebeus, persoanele cu responsabilități publice sunt considerate persoanele fizice care dețin sau au deținut funcții publice importante, cum ar fi șefii de stat, șefii de guvern, miniștri sau alți membri ai guvernului, secretari de stat sau subsecretari; parlamentari; judecători ai curților supreme, curților constituționale sau altor curți superioare ale căror decizii nu sunt, în mod normal, supuse apelului, cu excepția circumstanțelor excepționale, inclusiv membri echivalenți ai Parchetului Public; membri ai curților de conturi sau consiliilor băncii centrale; ambasadori și însărcinați cu afaceri; personal militar superior al forțelor armate; membri ai organismelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale companiilor de stat; directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație, sau funcții echivalente, ale unei organizații internaționale; și poziții de conducere superioară în partidele politice cu reprezentare parlamentară.

De asemenea, vor fi considerate Persoane cu Responsabilitate Publică:

a) Persoane, altele decât cele enumerate în secțiunea anterioară, care sunt considerate oficiali superiori conform prevederilor articolului 1 din Legea 3/2015 din 30 martie, care reglementează exercitarea funcțiilor superioare în Administrația Generală a Statului.

b) Persoane care dețin sau au deținut funcții publice importante la nivel regional spaniol, cum ar fi președinți și consilieri și alți membri ai consiliilor de guvernare, precum și persoane care ocupă poziții echivalente celor enumerate la litera a) și deputați regionali și poziții de conducere superioară în partide politice cu reprezentare regională.

c) La nivel local în Spania, primari, consilieri și persoane care ocupă poziții echivalente celor enumerate la punctul a) în capitalele provinciale, comunitățile autonome și autoritățile locale cu peste 50.000 de locuitori, precum și poziții de conducere superioară în partide politice cu reprezentare în acele circumscripții.

d) Poziții de conducere superioară în sindicatele spaniole sau organizații patronale.

e) Persoane care exercită funcții publice importante în organizații internaționale acreditate în Spania. Aceste organizații trebuie să întocmească și să actualizeze o listă a acestor funcții publice în conformitate cu prevederile acestei secțiuni.

Niciuna dintre categoriile prevăzute în secțiunile precedente nu va include angajați publici de nivel mediu sau inferior.

În acest scop, un membru al familiei va fi considerat soț/soție sau persoană legată printr-o relație stabilă de natură similară, precum și părinți și copii, și soții/soțiile sau persoanele legate de copii printr-o relație stabilă de natură similară.

Orice persoană fizică care este cunoscută că deține proprietatea sau controlul asupra unui instrument juridic sau persoană împreună cu o persoană cu responsabilitate publică, sau care menține alte tipuri de relații comerciale apropiate cu acea persoană, sau care deține proprietatea sau controlul asupra unui instrument juridic sau persoană care se știe că a fost înființat în beneficiul acelei persoane, va fi considerată asociat apropiat.