Prezentare generală a verificării KYC
Verificarea KYC ajută Nebeus să confirme cine utilizează platforma, să protejeze clienții și să respecte obligațiile privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
Ce înseamnă KYC
KYC înseamnă Know Your Customer (Cunoaște-ți clientul). Este procesul folosit pentru a confirma identitatea unui client înainte ca acesta să poată utiliza servicii financiare reglementate și de active cripto.
Nebeus poate solicita detalii de identitate, un document de identitate emis de guvern, un test de prezență live, dovada adresei și, în unele cazuri, informații despre sursa fondurilor sau sursa averii.
Nebeus folosește Sumsub ca furnizor de verificare pentru controalele de identitate. Procesul de verificare este afișat în contul dumneavoastră Nebeus.
Ce verifică Nebeus?
- Că documentul de identitate este autentic, valabil și aparține persoanei care aplică.
- Că numele, data nașterii, țara și detaliile documentului sunt consistente.
- Că clientul nu este supus sancțiunilor sau restricțiilor care împiedică accesul la servicii.
- Că contul nu este deschis de o terță parte neautorizată.
- Că sunt furnizate informații suplimentare de conformitate atunci când legea sau controalele de risc o cer.
Fluxul de verificare de bază
Majoritatea utilizatorilor finalizează fluxul de bază confirmând detaliile personale, încărcând un document de identitate, efectuând un test de prezență live și așteptând rezultatul revizuirii.
Rezultate posibile
| Rezultat | Ce înseamnă | Ce trebuie făcut |
|---|---|---|
| Aprobat | Informațiile au trecut verificările necesare. | Puteți continua să utilizați serviciile disponibile. |
| Mai multe informații necesare | Un document lipsește, este neclar, expirat sau inconsistent. | Încărcați documentul solicitat în contul dumneavoastră. |
| Respins | Verificarea nu poate fi aprobată conform cerințelor actuale. | Consultați motivul afișat și contactați suportul dacă considerați că este incorect. |
Was this article helpful?
Tell us. We use it to improve the docs.