Политически значимые лица (ПЗЛ)

Что мы имеем в виду, когда спрашиваем вас: «являетесь ли вы или были ли в последние годы политически значимым лицом (ПЗЛ)? Имеете ли вы деловые отношения с таким лицом или являетесь ли вы ближайшим членом семьи (родителем, ребёнком, супругом или партнёром) кого-либо, кто является или был политически значимым лицом?»

В соответствии с положениями европейских и испанских нормативных актов, которым подчиняется Nebeus, лицами с публичной ответственностью считаются физические лица, которые занимают или занимали важные публичные должности, такие как главы государств, главы правительств, министры или другие члены правительства, государственные секретари или заместители; парламентарии; судьи верховных судов, конституционных судов или других высших судов, решения которых обычно не подлежат обжалованию, за исключением исключительных обстоятельств, включая эквивалентных членов прокуратуры; члены счетных палат или советов центральных банков; послы и поверенные в делах; высокопоставленные военные вооружённых сил; члены административных, управленческих или контрольных органов государственных компаний; директора, заместители директоров и члены советов директоров или эквивалентных должностей международных организаций; а также руководящие должности в политических партиях с парламентским представительством.

Также к лицам с публичной ответственностью относятся:

a) Лица, не указанные в предыдущем разделе, которые считаются высокопоставленными должностными лицами в соответствии с положениями статьи 1 Закона 3/2015 от 30 марта, регулирующего занятие высоких должностей в Генеральной государственной администрации.

b) Лица, занимающие или занимавшие важные государственные должности на региональном уровне в Испании, такие как президенты и советники, а также другие члены правительственных советов, а также лица, занимающие должности, эквивалентные перечисленным в пункте a), региональные депутаты и руководящие должности в политических партиях с региональным представительством.

c) На местном уровне в Испании — мэры, советники и лица, занимающие должности, эквивалентные перечисленным в пункте a), в столицах провинций, автономных сообществах и местных органах власти с населением более 50 000 человек, а также руководящие должности в политических партиях с представительством в этих избирательных округах.

d) Руководящие должности в испанских профсоюзах или бизнес-организациях.

e) Лица, выполняющие важные государственные функции в международных организациях, аккредитованных в Испании. Эти организации должны составлять и поддерживать в актуальном состоянии список таких государственных функций в соответствии с положениями данного раздела.

Ни одна из категорий, предусмотренных в предыдущих разделах, не включает государственных служащих среднего или низшего звена.

Для этих целей членом семьи считается супруг или лицо, связанное стабильными отношениями аналогичного характера, а также родители и дети, а также супруги или лица, связанные стабильными отношениями аналогичного характера с детьми.

Любое физическое лицо, которое известно как владелец или контролирующее лицо юридического инструмента или лица совместно с лицом, обладающим публичной ответственностью, или которое поддерживает другие виды тесных деловых отношений с этим лицом, либо владеет или контролирует юридический инструмент или лицо, которые, как известно, были созданы в интересах этого лица, считается близким соратником.