Обзор проверки KYC
Проверка KYC помогает Nebeus подтвердить личность пользователей платформы, защитить клиентов и выполнить требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Что означает KYC
KYC означает «Знай своего клиента». Это процесс, используемый для подтверждения личности клиента перед использованием регулируемых финансовых и криптоактивных услуг.
Nebeus может запросить данные для идентификации, удостоверение личности, выданное государством, проверку живости, подтверждение адреса, а в некоторых случаях информацию о источнике средств или источнике богатства.
Nebeus использует Sumsub в качестве провайдера для проверки личности. Процесс проверки отображается внутри вашего аккаунта Nebeus.
Что проверяет Nebeus?
- Что удостоверение личности является подлинным, действительным и принадлежит заявителю.
- Что имя, дата рождения, страна и данные документа совпадают.
- Что клиент не находится под санкциями или ограничениями, препятствующими доступу к услугам.
- Что аккаунт не открывается неавторизованным третьим лицом.
- Что при необходимости по закону или в рамках контроля рисков предоставлена дополнительная информация для соответствия требованиям.
Основной процесс проверки
Большинство пользователей проходят основной процесс, подтверждая личные данные, загружая удостоверение личности, проходя проверку живости и ожидая результата проверки.
Возможные результаты
| Результат | Что это значит | Что делать |
|---|---|---|
| Одобрено | Информация прошла необходимые проверки. | Вы можете продолжать пользоваться доступными услугами. |
| Требуется дополнительная информация | Документ отсутствует, нечеткий, просрочен или содержит несоответствия. | Загрузите запрошенный документ в вашем аккаунте. |
| Отклонено | Проверка не может быть одобрена в рамках текущих требований. | Изучите указанную причину и свяжитесь с поддержкой, если считаете решение ошибочным. |
Was this article helpful?
Tell us. We use it to improve the docs.