Siyasi Açıdan Tanınan Kişiler (PEP'ler)

“Siz, son yıllarda siyasi açıdan tanınan kişi (PEP) misiniz veya oldunuz mu? Siyasi açıdan tanınan biriyle iş ilişkisi içinde misiniz veya onun birinci derece aile üyesi (ebeveyn, çocuk, eş veya partner) misiniz?” diye sorduğumuzda ne demek istiyoruz?

Nebeus'un tabi olduğu Avrupa ve İspanyol düzenlemeleri uyarınca, kamu sorumluluğu bulunan kişiler; devlet başkanları, hükümet başkanları, bakanlar veya diğer hükümet üyeleri, devlet sekreterleri veya müsteşarlar; milletvekilleri; temyize genellikle tabi olmayan yüksek mahkemeler, anayasa mahkemeleri veya diğer yüksek mahkeme yargıçları, istisnai durumlar hariç, Savcılık makamının eşdeğer üyeleri dahil; sayıştay veya merkez bankası kurulu üyeleri; büyükelçiler ve geçici elçiler; silahlı kuvvetlerin üst düzey askeri personeli; kamuya ait şirketlerin idari, yönetim veya denetim organlarının üyeleri; uluslararası bir kuruluşun yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları veya eşdeğer görevleri; ve parlamentoda temsil edilen siyasi partilerde üst düzey yönetim pozisyonları olarak kabul edilir.

Aşağıdakiler de Kamu Sorumluluğu Bulunan Kişiler olarak kabul edilir:

a) Genel Devlet İdaresinde üst düzey pozisyonların yürütülmesini düzenleyen 30 Mart tarihli 3/2015 Sayılı Kanun'un 1. Maddesi hükümlerine göre üst düzey yetkililer olarak kabul edilen, önceki bölümde listelenmeyen kişiler.

b) İspanya bölgesel düzeyinde başkanlar, meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri gibi önemli kamu görevlerinde bulunan veya bulunmuş kişiler ile a) maddesinde belirtilenlere eşdeğer pozisyonlarda bulunanlar ve bölgesel temsilciliğe sahip siyasi partilerde bölgesel milletvekilleri ve üst düzey yöneticiler.

c) İspanya'da yerel düzeyde, il merkezlerinde, özerk topluluklarda ve 50.000'den fazla nüfusa sahip yerel yönetimlerde belediye başkanları, meclis üyeleri ve a) maddesinde belirtilenlere eşdeğer pozisyonlarda bulunan kişiler ile bu seçim bölgelerinde temsilciliği bulunan siyasi partilerde üst düzey yöneticiler.

d) İspanyol sendikalarında veya iş örgütlerinde üst düzey yönetim pozisyonları.

e) İspanya'da akredite edilmiş uluslararası kuruluşlarda önemli kamu görevleri yürüten kişiler. Bu kuruluşlar, bu bölüm hükümlerine uygun olarak bu kamu görevlerinin bir listesini hazırlamak ve güncel tutmak zorundadır.

Önceki bölümlerde belirtilen kategorilerin hiçbiri orta veya alt düzey kamu çalışanlarını kapsamaz.

Bu amaçla, aile üyesi olarak eş veya benzer nitelikte istikrarlı bir ilişkiyle bağlı kişi ile ebeveynler ve çocuklar ve çocuklara eş veya benzer nitelikte istikrarlı bir ilişkiyle bağlı kişiler kabul edilir.

Kamu sorumluluğu bulunan bir kişiyle ortak mülkiyet veya kontrol sahibi olduğu bilinen, o kişiyle yakın ticari ilişkileri bulunan veya o kişi lehine kurulmuş olduğu bilinen bir tüzel araç veya kişi üzerinde mülkiyet veya kontrol sahibi olan herhangi bir gerçek kişi, yakın ilişki içinde kişi olarak kabul edilir.