KYC Doğrulama Genel Bakış
KYC doğrulaması, Nebeus'un platformu kullanan kişileri doğrulamasına, müşterileri korumasına ve kara para aklama ile terörizmin finansmanını önleme yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olur.
KYC ne anlama gelir
KYC, Müşterini Tanı anlamına gelir. Düzenlenmiş finansal ve kripto varlık hizmetlerini kullanmadan önce müşterinin kimliğini doğrulamak için kullanılan süreçtir.
Nebeus, kimlik bilgileri, devlet tarafından verilmiş kimlik belgesi, canlılık kontrolü, Adres Kanıtı ve bazı durumlarda Fon Kaynağı veya Varlık Kaynağı bilgilerini talep edebilir.
Nebeus, kimlik kontrolleri için Sumsub doğrulama sağlayıcısını kullanır. Doğrulama süreci Nebeus hesabınız içinde gösterilir.
Nebeus neyi kontrol eder?
- Kimlik belgesinin gerçek, geçerli ve başvuran kişiye ait olduğunu.
- İsim, doğum tarihi, ülke ve belge detaylarının tutarlı olduğunu.
- Müşterinin hizmet erişimini engelleyen yaptırım veya kısıtlamalara tabi olmadığını.
- Hesabın yetkisiz üçüncü bir tarafça açılmadığını.
- Yasa veya risk kontrolleri gerektirdiğinde ek uyum bilgilerinin sağlandığını.
Temel doğrulama süreci
Çoğu kullanıcı, kişisel bilgileri onaylayarak, kimlik belgesi yükleyerek, canlılık kontrolünü tamamlayarak ve inceleme sonucunu bekleyerek temel süreci tamamlar.
Olası sonuçlar
| Sonuç | Anlamı | Ne yapılmalı |
|---|---|---|
| Onaylandı | Bilgiler gerekli kontrollerden geçti. | Mevcut hizmetleri kullanmaya devam edebilirsiniz. |
| Daha fazla bilgi gerekli | Bir belge eksik, belirsiz, süresi dolmuş veya tutarsız. | Hesabınızda istenen belgeyi yükleyin. |
| Reddedildi | Kontrol mevcut gereksinimler altında onaylanamaz. | Gösterilen nedeni inceleyin ve yanlış olduğunu düşünüyorsanız destek ile iletişime geçin. |
Was this article helpful?
Tell us. We use it to improve the docs.