Політично значущі особи (ПЗО)

Що ми маємо на увазі, коли запитуємо вас: «Чи є ви, або були в останні роки, політичною експонованою особою (ПЕО)? Чи маєте ви ділові відносини з такою особою, або є ви близьким членом сім’ї (батько, мати, дитина, подружжя або партнер) когось, хто є або був політично експонованою особою?»

Відповідно до положень європейських та іспанських нормативних актів, яким підпорядковується Nebeus, особами з публічною відповідальністю вважаються фізичні особи, які займають або займали важливі публічні посади, такі як глави держави, глави уряду, міністри або інші члени уряду, державні секретарі або заступники; парламентарі; судді верховних судів, конституційних судів або інших вищих судів, рішення яких зазвичай не підлягають оскарженню, за винятком виняткових випадків, включно з еквівалентними членами прокуратури; члени рахункових палат або рад центральних банків; посли та тимчасові повірені у справах; високопоставлені військові Збройних сил; члени адміністративних, керівних або наглядових органів державних підприємств; директори, заступники директорів та члени ради директорів або еквівалентні посади міжнародних організацій; а також керівні посади в політичних партіях з парламентським представництвом.

Також до осіб з публічною відповідальністю належать:

a) Особи, окрім перелічених у попередньому розділі, які вважаються вищими посадовими особами відповідно до положень статті 1 Закону 3/2015 від 30 березня, що регулює здійснення вищих посад у Загальній державній адміністрації.

b) Особи, які займають або займали важливі публічні посади на регіональному рівні Іспанії, такі як президенти, радники та інші члени керівних рад, а також особи, які займають посади, еквівалентні тим, що перелічені в пункті a), регіональні депутати та керівні посади в політичних партіях з регіональним представництвом.

c) На місцевому рівні в Іспанії — міські голови, радники та особи, які займають посади, еквівалентні тим, що перелічені в пункті a), у провінційних столицях, автономних спільнотах і місцевих органах влади з населенням понад 50 000 осіб, а також керівні посади в політичних партіях, які мають представництво в цих округах.

d) Керівні посади в іспанських профспілках або бізнес-організаціях.

e) Особи, які виконують важливі публічні функції в міжнародних організаціях, акредитованих в Іспанії. Ці організації повинні складати та підтримувати в актуальному стані список таких публічних функцій відповідно до положень цього розділу.

Жодна з категорій, передбачених у попередніх розділах, не включає державних службовців середнього або нижчого рівня.

Для цих цілей членом сім’ї вважається подружжя або особа, пов’язана стабільними відносинами подібного характеру, а також батьки і діти, а також подружжя або особи, пов’язані зі дітьми стабільними відносинами подібного характеру.

Будь-яка фізична особа, яка відома як власник або контролер юридичного інструменту чи особи спільно з особою, що має публічну відповідальність, або яка підтримує інші види тісних ділових відносин з цією особою, або яка володіє або контролює юридичний інструмент чи особу, відомо, що створені на користь цієї особи, вважається близьким пов’язаним.