Огляд верифікації KYC
Верифікація KYC допомагає Nebeus підтвердити особу користувачів платформи, захистити клієнтів та виконати вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Що означає KYC
KYC означає «Знай свого клієнта». Це процес, який використовується для підтвердження особи клієнта перед тим, як він зможе користуватися регульованими фінансовими та криптоактивними послугами.
Nebeus може запросити дані про особу, документ, виданий урядом, перевірку живої присутності, підтвердження адреси, а в деяких випадках інформацію про джерело коштів або джерело багатства.
Nebeus використовує Sumsub як провайдера верифікації для перевірки особи. Процес верифікації відображається у вашому акаунті Nebeus.
Що перевіряє Nebeus?
- Що документ, що посвідчує особу, є справжнім, дійсним і належить особі, яка подає заявку.
- Що ім’я, дата народження, країна та дані документа збігаються.
- Що клієнт не підпадає під санкції чи обмеження, які забороняють доступ до послуг.
- Що акаунт не відкривається несанкціонованою третьою особою.
- Що додаткова інформація для дотримання вимог надається, коли це потрібно за законом або контролем ризиків.
Основний процес верифікації
Більшість користувачів проходять основний процес, підтверджуючи особисті дані, завантажуючи документ, що посвідчує особу, проходячи перевірку живої присутності та очікуючи результат перевірки.
Можливі результати
| Результат | Що це означає | Що робити |
|---|---|---|
| Схвалено | Інформація пройшла необхідні перевірки. | Ви можете продовжувати користуватися доступними послугами. |
| Потрібна додаткова інформація | Документ відсутній, нечіткий, прострочений або не відповідає вимогам. | Завантажте запитаний документ у вашому акаунті. |
| Відхилено | Перевірку не можна схвалити за чинними вимогами. | Перегляньте вказану причину та зверніться до служби підтримки, якщо вважаєте це помилковим. |
Was this article helpful?
Tell us. We use it to improve the docs.