政治敏感人物（PEPs）

当我们询问您“您是否是，或近年来是否曾是政治敏感人物（PEP）？您是否与政治敏感人物有任何业务关系，或是其直系亲属（父母、子女、配偶或伴侣）？”时，我们是什么意思？

根据Nebues所遵循的欧洲和西班牙法规规定，具有公共责任的人是指担任或曾担任重要公共职能的自然人，例如国家元首、政府首脑、部长或其他政府成员、国务秘书或副国务秘书；议员；最高法院、宪法法院或其他通常不受上诉的高级法院法官（包括检察机关相应成员）；审计法院或中央银行董事会成员；大使和临时代办；武装部队高级军官；国有企业的行政、管理或监督机构成员；国际组织的董事、董事副职及董事会成员或同等职务；以及具有议会代表的政党的高级管理职位。

以下人员也应被视为具有公共责任的人：

a) 除前一节所列人员外，根据2015年3月30日第3/2015号法律第1条规定，被视为高级官员的人员，该法律规范了在国家总行政管理中担任高级职位的行为。

b) 在西班牙地区层面担任或曾担任重要公共职务的人员，如主席、议员及其他管理委员会成员，以及担任与a)项所列职位等同职位的人员、地区议员及在具有地区代表性的政党中担任高级管理职位的人员。

c) 在西班牙地方层面，省会城市、自治区及人口超过50,000的地方当局的市长、议员及担任与a)项所列职位等同职位的人员，以及在这些选区内具有代表性的政党中担任高级管理职位的人员。

d) 西班牙工会或商业组织中的高级管理职位。

e) 在西班牙认可的国际组织中履行重要公共职能的人员。根据本节规定，这些组织必须制定并保持这些公共职能的最新名单。

前述各节规定的任何类别均不包括中层或基层公务员。

为此目的，家庭成员应被视为配偶或以类似稳定关系相连的人，以及父母和子女，以及与子女以类似稳定关系相连的配偶或人员。

任何已知与具有公共责任的人共同拥有或控制法律实体或个人，或与该人保持其他类型密切业务关系，或已知为该人利益设立的法律实体或个人的所有权或控制权的自然人，应被视为密切关联人。