Osoby Politycznie Eksponowane (PEP)

Co mamy na myśli, gdy pytamy, czy „jesteś lub byłeś w ostatnich latach osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)? Czy masz jakiekolwiek relacje biznesowe z taką osobą lub jesteś najbliższym członkiem rodziny (rodzicem, dzieckiem, małżonkiem lub partnerem) osoby, która jest lub była osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne?”

Zgodnie z przepisami europejskimi i hiszpańskimi, którym podlega Nebeus, za osoby pełniące funkcje publiczne uznaje się osoby fizyczne, które zajmują lub zajmowały ważne funkcje publiczne, takie jak głowy państw, szefowie rządów, ministrowie lub inni członkowie rządu, sekretarze stanu lub podsekretarze; parlamentarzyści; sędziowie sądów najwyższych, konstytucyjnych lub innych sądów najwyższej instancji, których decyzje zazwyczaj nie podlegają apelacji, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności, w tym równoważni członkowie prokuratury; członkowie sądów audytorskich lub rad banków centralnych; ambasadorowie i chargé d’affaires; wyżsi oficerowie wojskowi sił zbrojnych; członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych spółek państwowych; dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie zarządów lub równoważnych funkcji w organizacjach międzynarodowych; oraz osoby na wysokich stanowiskach kierowniczych w partiach politycznych posiadających reprezentację parlamentarną.

Za osoby pełniące funkcje publiczne uznaje się również:

a) Osoby, inne niż wymienione w poprzedniej sekcji, które są uważane za wysokich urzędników zgodnie z postanowieniami artykułu 1 ustawy 3/2015 z dnia 30 marca, regulującej sprawowanie wysokich stanowisk w Generalnej Administracji Państwowej.

b) Osoby pełniące lub pełniące wcześniej ważne funkcje publiczne na szczeblu regionalnym w Hiszpanii, takie jak prezydenci i radni oraz inni członkowie rad zarządzających, a także osoby zajmujące stanowiska równoważne do wymienionych w punkcie a) oraz deputowani regionalni i wysokie stanowiska kierownicze w partiach politycznych z reprezentacją regionalną.

c) Na szczeblu lokalnym w Hiszpanii, burmistrzowie, radni oraz osoby zajmujące stanowiska równoważne do wymienionych w punkcie a) w stolicach prowincji, wspólnotach autonomicznych oraz organach lokalnych liczących ponad 50 000 mieszkańców, a także wysokie stanowiska kierownicze w partiach politycznych z reprezentacją w tych okręgach wyborczych.

d) Wysokie stanowiska kierownicze w hiszpańskich związkach zawodowych lub organizacjach pracodawców.

e) Osoby pełniące ważne funkcje publiczne w międzynarodowych organizacjach akredytowanych w Hiszpanii. Organizacje te muszą sporządzać i aktualizować listę tych funkcji publicznych zgodnie z postanowieniami tej sekcji.

Żadna z kategorii przewidzianych w poprzednich sekcjach nie obejmuje pracowników publicznych średniego lub niższego szczebla.

Na potrzeby niniejszej definicji członkiem rodziny uważa się małżonka lub osobę pozostającą w trwałym związku o podobnym charakterze, a także rodziców i dzieci oraz małżonków lub osoby pozostające w trwałym związku o podobnym charakterze z dziećmi.

Za osobę blisko związaną uznaje się każdą osobę fizyczną, która jest znana jako współwłaściciel lub współkontrolujący instrument prawny lub osobę prawną wspólnie z osobą pełniącą funkcję publiczną, lub która utrzymuje inne bliskie relacje biznesowe z tą osobą, lub która posiada własność lub kontrolę nad instrumentem prawnym lub osobą prawną, o której wiadomo, że została ustanowiona na korzyść tej osoby.