Przegląd weryfikacji KYC
Weryfikacja KYC pomaga Nebeus potwierdzić, kto korzysta z platformy, chronić klientów oraz spełniać wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Co oznacza KYC
KYC oznacza Poznaj Swojego Klienta. Jest to proces służący do potwierdzenia tożsamości klienta przed skorzystaniem z regulowanych usług finansowych i związanych z aktywami kryptograficznymi.
Nebeus może poprosić o dane tożsamości, dokument tożsamości wydany przez rząd, weryfikację żywotności, potwierdzenie adresu oraz w niektórych przypadkach informacje o źródle środków lub źródle majątku.
Nebeus korzysta z Sumsub jako dostawcy weryfikacji tożsamości. Proces weryfikacji jest wyświetlany w Twoim koncie Nebeus.
Co sprawdza Nebeus?
- Czy dokument tożsamości jest oryginalny, ważny i należy do osoby składającej wniosek.
- Czy imię i nazwisko, data urodzenia, kraj oraz dane dokumentu są spójne.
- Czy klient nie podlega sankcjom lub ograniczeniom uniemożliwiającym dostęp do usług.
- Czy konto nie jest otwierane przez nieautoryzowaną osobę trzecią.
- Czy dodatkowe informacje zgodności są dostarczone, gdy wymaga tego prawo lub kontrole ryzyka.
Podstawowy proces weryfikacji
Większość użytkowników kończy podstawowy proces, potwierdzając dane osobowe, przesyłając dokument tożsamości, wykonując weryfikację żywotności i czekając na wynik przeglądu.
Możliwe wyniki
| Wynik | Co to oznacza | Co zrobić |
|---|---|---|
| Zatwierdzono | Informacje przeszły wymagane kontrole. | Możesz kontynuować korzystanie z dostępnych usług. |
| Potrzebne dodatkowe informacje | Brakuje dokumentu, jest on nieczytelny, wygasł lub jest niespójny. | Prześlij wymagany dokument w swoim koncie. |
| Odrzucono | Weryfikacja nie może zostać zatwierdzona zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. | Sprawdź podany powód i skontaktuj się z pomocą techniczną, jeśli uważasz, że jest to błąd. |
Was this article helpful?
Tell us. We use it to improve the docs.