Visão Geral da Verificação KYC
A verificação KYC ajuda a Nebeus a confirmar quem utiliza a plataforma, proteger os clientes e cumprir as obrigações contra lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
O que significa KYC
KYC significa Conheça Seu Cliente. É o processo usado para confirmar a identidade do cliente antes que ele possa usar serviços financeiros e de criptoativos regulados.
A Nebeus pode solicitar detalhes de identidade, um documento de identidade emitido pelo governo, uma verificação de vivacidade, Comprovante de Endereço e, em alguns casos, informações sobre a Fonte dos Fundos ou Fonte da Riqueza.
A Nebeus utiliza a Sumsub como provedor de verificação para checagens de identidade. O fluxo de verificação é exibido dentro da sua conta Nebeus.
O que a Nebeus verifica?
- Que o documento de identidade é genuíno, válido e pertence à pessoa que está se cadastrando.
- Que o nome, data de nascimento, país e detalhes do documento são consistentes.
- Que o cliente não está sujeito a sanções ou restrições que impeçam o acesso ao serviço.
- Que a conta não está sendo aberta por um terceiro não autorizado.
- Que informações adicionais de conformidade sejam fornecidas quando exigidas por lei ou controles de risco.
Fluxo básico de verificação
A maioria dos usuários completa o fluxo básico confirmando dados pessoais, enviando um documento de identidade, realizando uma verificação de vivacidade e aguardando o resultado da análise.
Resultados possíveis
| Resultado | O que significa | O que fazer |
|---|---|---|
| Aprovado | As informações passaram nas verificações exigidas. | Você pode continuar usando os serviços disponíveis. |
| Mais informações necessárias | Um documento está faltando, está ilegível, expirado ou inconsistente. | Envie o documento solicitado na sua conta. |
| Rejeitado | A verificação não pode ser aprovada com os requisitos atuais. | Revise o motivo exibido e entre em contato com o suporte se acreditar que está incorreto. |
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