Resumen de la verificación KYC
La verificación KYC ayuda a Nebeus a confirmar quién usa la plataforma, proteger a los clientes y cumplir las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Qué significa KYC
KYC significa Know Your Customer, o Conoce a tu Cliente. Es el proceso utilizado para confirmar la identidad de un cliente antes de que pueda usar servicios financieros y de criptoactivos regulados.
Nebeus puede solicitar datos de identidad, un documento oficial, una prueba de vida, una Prueba de Dirección y, en algunos casos, información sobre el Origen de Fondos o el Origen del Patrimonio.
Nebeus utiliza Sumsub como proveedor de verificación para comprobaciones de identidad. El flujo de verificación se muestra dentro de tu cuenta Nebeus.
Qué comprueba Nebeus
- Que el documento de identidad sea auténtico, válido y pertenezca a la persona solicitante.
- Que el nombre, la fecha de nacimiento, el país y los datos del documento sean coherentes.
- Que el cliente no esté sujeto a sanciones o restricciones que impidan el acceso al servicio.
- Que la cuenta no se esté abriendo por un tercero no autorizado.
- Que se aporte información adicional cuando la ley o los controles de riesgo lo requieran.
Flujo básico de verificación
La mayoría de usuarios completan el flujo confirmando sus datos personales, subiendo un documento de identidad, realizando una prueba de vida y esperando el resultado de la revisión.
Resultados posibles
| Resultado | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Aprobado | La información superó las comprobaciones requeridas. | Puedes seguir usando los servicios disponibles. |
| Se necesita más información | Falta un documento, es ilegible, está caducado o contiene inconsistencias. | Sube el documento solicitado desde tu cuenta. |
| Rechazado | La comprobación no puede aprobarse con los requisitos actuales. | Revisa el motivo mostrado y contacta con soporte si crees que es incorrecto. |
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